Последнее обновление: 06.05.2026
Обязательства оператора
Банда Казино соблюдает международные стандарты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (FATF, MONEYVAL). Все подозрительные транзакции анализируются и при необходимости передаются в финансовую разведку юрисдикции лицензии.
KYC — верификация личности
При выводе средств или при достижении порога оборота игрок обязан пройти верификацию:
- Документ, удостоверяющий личность — паспорт, ID-карта, водительские права
- Подтверждение адреса — коммунальная квитанция или банковская выписка не старше 3 месяцев
- Подтверждение платёжного инструмента — селфи с картой, банковское подтверждение
- Source of Funds — при крупных транзакциях требуется документальное подтверждение источника средств (зарплата, продажа имущества, дивиденды и т.п.)
Сроки верификации
Стандартная KYC-проверка занимает от 24 до 72 часов. Ускоренная — до 4 часов (при предоставлении всех документов).
Признаки подозрительных операций
- Многократные депозиты на крупные суммы без игровой активности
- Запросы на вывод на платёжные реквизиты третьих лиц
- Использование нескольких платёжных методов в короткий промежуток
- Попытки обхода KYC-процедур
- Транзакции из стран с высоким AML-риском
Ответственность игрока
Предоставление ложных данных или подделка документов ведёт к:
- Блокировке аккаунта
- Конфискации средств
- Передаче информации правоохранительным органам
Конфиденциальность
Документы KYC хранятся в зашифрованном виде, доступ — только у compliance-офицеров. Срок хранения — 5 лет после закрытия аккаунта (требование AML-законодательства).
Контакт compliance
Вопросы по AML/KYC направляйте через форму поддержки с пометкой «Compliance».
Готов выигрывать?
Присоединяйся к Банда Казино и получи приветственный бонус!
🏆 Более 1 000 000 игроков уже с нами
